De acuerdo a lo establecido en la Ley 25.246, las empresas aseguradoras, como así también, los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros, cuyas actividades estén regidas por las leyes N° 20.091 y 22.400, deben observar, prevenir, detectar y reportar los hechos, actos operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En cumplimiento de lo antes mencionado detallamos a continuación los formularios que se deben remitir en caso de existir supuestos establecidos en la Resolución N°202/2015 de la Unidad de Información Financiera. Así mismo, encontrará la ley en formato PDF para profundizar en el tema.